Бизнесвумен из Лиды «одолжила» у знакомых более 330 тысяч рублей. Сейчас ждет суда
Следственным управлением УСК по Гродненской области раскрыты подробности расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
— По данным следствия, 64-летняя жительница Лиды с 2010 года по 2014 год под различными предлогами одалживала у граждан крупные суммы денег. Чаще всего в качестве предлога называла получение денежных средств для развития бизнеса. При этом сама не намеревалась возвращать полученные средства, - рассказала Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 35 человек. Как правило, это люди, с которыми обвиняемая состояла в доверительных отношениях: родственники, друзья, хорошие знакомые, наемные работники. Примечательно, что многие из них передавали денежные средства обвиняемой неоднократно, а также оформляли в ее интересах кредиты. Люди знали об имеющемся бизнесе жительницы райцентра, поэтому не сомневались в честности ее намерений. Женщина уверяла в безусловном исполнении всех обязательств перед финансовыми учреждениями. Обещала самостоятельного вносить платежи и погашать задолженности перед банками. Хотя в действительности этого делать не планировала.
Однако и этого жительнице Лиды оказалось недостаточно. Являясь единственным учредителем и собственником частного торгового предприятия, для облегчения получения гражданами в ее интересах кредитов, она составляла подложные справки о заработной плате. Женщина намерено изменяла должности своих работников и завышала суммы их доходов, чтобы в последующем они с легкостью могли получить кредит. В ходе следствия установлено, что всего составлено не менее 28 подложных документов.
Согласно материалам уголовного дела, установлено более 160 эпизодов преступной деятельности фигурантки. Общая сумма ущерба гражданам и юридическим лицам составила более 330 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых случаях, банками было отказано в предоставлении кредитов на сумму без малого 146 тысяч рублей.
В ходе следствия также установлено, что женщина, являясь руководителем ЧТУП, от своего имени заключала договоры на приобретение необходимой продукции, однако деньги за это отдавать не намеревалась. От подобных действий бизнесвумен пострадали еще 18 субъектов хозяйствования, которые так и не дождались оплаты за поставленный товар.
До начала осуществления предварительного следствия женщина скрылась, была объявлена в розыск. После того, как местонахождение обвиняемой было установлено, ее депортировали в Беларусь.
На протяжении всего периода следствия женщина от дачи показаний отказывалась. Свою вину в инкриминируемых деяниях не признала. Однако благодаря профессиональной и кропотливой работе следователей, в том числе при изучении финансовых документов, при допросах потерпевших и свидетелей, жительнице Лиды предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере);
- ч. 1 ст. 427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составление и выдача заведомо ложных документов, совершённые из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).
Изучение личности обвиняемой показало, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. К ней с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.